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福建警方严打经济犯罪 一年多来破获案件涉案金额658亿余元

2022-05-14 本站作者 【 字体:

东南网5月13日讯(记者陈楠)今天,记者从福建省公安厅召开的新闻发布会上获悉,2021年至今年4月,福建省公安机关共破获各类经济犯罪案件8244起,涉案金额658亿余元(人民币,下同)。

通报称,福建省公安机关坚持以打开路、以打促稳、以打促防,坚持“聚焦”民生犯罪、“攻坚”新型犯罪、“深挖”连锁犯罪,侦破了一批有影响的大案要案。今年年初,开展了“控风险、追逃犯、保稳定”专项行动。针对民营企业案件立案后处理不及时,导致刑事诉讼“挂案”问题,联合检察机关深入开展专项清理。

近日,福建省公安厅正在组织开展打击整治老年诈骗专项行动。相关负责人表示,今年4月以来,重点打击以提供养老服务、投资养老项目、销售养老产品、声称以房养老、提供养老保险、提供养老救助等名义侵害老年人财产权益的违法犯罪行为,彻底摸排了一批养老诈骗犯罪线索,快速侦破了一批案件,彻底穿透了一批案件。

发布会上还公布了2021年全省公安机关打击经济犯罪十大典型案例。

1.福州某团伙串通投标系列案。2021年11月,福州市公安局破获了某国团伙系列串通投标案,打掉了一个专业招投标犯罪团伙。经查,2017年8月至案发,以方某国、张某良为首的犯罪团伙利用10余家注册空空壳公司,在福州、厦门等地中标126个建设项目。中标后通过高价卖标或收取挂靠费的方式交给他人施工,涉案金额700余万元。目前,该案已移送检察机关审查起诉。

警方提示:投标人通过组团投标的方式相互串通投标报价,损害招标人或者其他投标人利益的。根据刑法第二百二十三条的规定,涉嫌串通投标。从业者必须摒弃侥幸心理,认清串通投标的危害性,在不触碰法律红线的前提下,共同营造公平公正的市场环境。

2.厦门郭某玉等非国家工作人员受贿案。2021年1月,厦门市公安局破获某集团电商部员工郭某宇等人受贿案。经查,2018年至案发,犯罪嫌疑人郭某宇在担任某集团电商部总经理期间,在商品调配、活动推广、费用支持审批、渠道拓展倾斜等方面对配送客户利益有影响。为了与郭某玉等人拉近关系,扩大自己的业务,经销客户陆续向郭某玉等人支付不同数额的“感谢费”。郭某宇等人利用职务之便,非法收受多家下游经销商巨额贿赂共计1566万元。目前,该案已进入法院审理阶段。

警方提示:商业贿赂也是腐败问题。根据《刑法》第一百六十三条规定,公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利,索取他人财物或者非法收受他人财物,为他人谋取利益的,涉嫌非国家工作人员受贿罪。每一个“工作者”在人际交往中,都要正确区分正常的馈赠和贿赂的区别,避免一念之间,给别人、自己和家人带来不可挽回的伤害和损失。

3.漳州“2021年8月5日”特大假发票案。2021年8月,漳州市公安局龙海分局破获“2021·8·5”特大虚开发票案,成功打掉两个跨区域特大虚开发票犯罪团伙,骗取医保基金,捣毁4个虚开发票犯罪窝点,依法缴获电脑、账本、印章等一批作案工具。经查,2019年至案发,以冯、肖某刚为首的两个犯罪团伙相互勾结骗取医保基金,利用“光明扶贫工程”虚增AQBH人工晶状体等医用耗材价格,开具增值税普通发票2000余份,套取医保基金近亿元,非法获利6000余万元。目前,该案已移送检察机关审查起诉。

警方指出:虚开发票,以虚增成本的方式套取国家医保基金,不仅破坏了国家税收管理制度,也严重危害了国家医保基金的安全。为他人、自己虚开发票、让他人为自己虚开发票、介绍他人虚开增值税专用发票等行为都涉嫌违法,税务机关将依法依规进行处理。触犯刑法第二百零五条构成犯罪的,公安机关将依法打击。

4.泉州王某明非法吸收公众存款。2021年8月,泉州晋江市公安机关破获王某明非法吸收公众存款案。经查,2021年5月至案发,犯罪嫌疑人王某明成立公司,开发“可迪达”商城APP。未经国家有关部门批准,大肆进行虚假宣传,向公众推广“团返利+津贴池+面包店提成+贡献值推广费”的模式,承诺客户投资充值参与团返利,购买代理可以获得津贴、贡献值等。,向社会不特定人员非法吸收资金。目前,该案已移送检察机关审查起诉。

警方提醒,未经法定许可或者违反国家有关规定,向不特定对象或者超过规定人数的特定对象吸收资金,并承诺还本付息或者给付回报的行为,根据《刑法》第一百七十六条规定,涉嫌非法吸收公众存款罪。请不要盲目相信宣传、熟人介绍、专家推荐,不要被高额利润诱惑而盲目投资;注意风险防范意识,不要相信天上掉下来的“馅饼”,谨慎投资,保护好自己的“钱袋子”。

5.莆田“8·24”非法经营证券期货案。2021年12月,莆田公安机关破获公安部挂牌督办的“8·24”非法证券期货案,缴获大量作案工具。经查,2017年以来,以犯罪嫌疑人郭某红为首的犯罪团伙,未经有关部门批准,私自对接境外期货平台,搭建交易系统,通过为客户开设“信贷仓”、“现金仓”等各类子账户,非法从事黄金期货交易活动,涉案金额900余万元。目前,该案已移送检察机关审查起诉。

警方提示:期货行业是特许经营行业,发展期货业务需要中国证监会的批准。未经批准非法经营期货业务,根据《刑法》第二百二十五条涉嫌非法经营罪。投资者应摒弃“一夜暴富”的心理,树立审慎的投资理念,谨防上当受骗。

6.莆田张某峰等人系列保险诈骗案。2021年10月,莆田市公安局破获公安部挂牌督办的张某峰等人涉嫌保险诈骗案,挽回经济损失160余万元,实现了对“故意制造事故、汽车修理厂虚增报价、保险公司员工与员工串通理赔”犯罪的全链条打击。经查,张某峰伙同亲戚、同事,频繁制造碰撞、刮蹭、涉水等交通事故。,并伪造汽修公司印章和定损协议,提供给保险公司进行理赔,骗取高额保险理赔款,涉案金额360余万元。目前,该案已移送检察机关审查起诉。

警方提示:投保人、被保险人或者受益人对发生的保险事故编造虚假理由或者夸大损失程度,投保人、被保险人故意造成财产损失骗取保险金,根据《刑法》第一百九十八条规定,涉嫌保险诈骗罪。机动车发生事故后,应当正规理赔,禁止故意制造事故、夸大结果、谎报和抬高理赔金额。参与保险欺诈的人将受到法律的严惩。

7.莆田郑等人销售假冒注册商标的商品。2021年8月,莆田市公安局破获公安部挂牌督办的“7.13”销售假冒注册商标商品案,打掉3个冒充海外代购、在网络平台销售假冒国际品牌注册商标箱包的制假工作室。经查,2020年1月至案发,犯罪嫌疑人郑某军等人在莆田市荔城区开设制假工作室并雇佣员工,在网络平台开设多家海外代购网店,冒充留学生,以海外代购名义在网上销售假冒品牌箱包,涉案金额上亿元。目前,该案已移送检察机关审查起诉。

警方提示:根据《刑法》第214条规定,涉嫌销售假冒注册商标的商品罪。在海外代购领域,一些不法商家已经形成了从产品假冒到出货“白洗”,再到转包“分销”的灰色产业链。消费者在选择代购时,一定要谨慎,不要通过合法正规的渠道贪图便宜。

8.三明“8·24”系列非法经营资金支付结算案。2021年8月,三明市公安局破获公安部挂牌督办的“8.24”系列非法经营案件,捣毁非法经营资金支付结算、诈骗、平台技术支持等犯罪窝点23个,摧毁犯罪团伙22个,涉案金额47亿余元。经查,犯罪嫌疑人关某、谢某等人在三明市等地组织人员,大肆购买4套银行、网络支付平台采集的二维码,设立多个工作室,为境外网络赌博、电信网络诈骗犯罪团伙提供资金结算服务。目前,该案已进入法院审理阶段。

警方提示:未经国家有关主管部门批准,非法从事资金结算业务,根据《刑法》第二百二十五条规定,涉嫌非法经营罪。提供身份证、银行卡、支付账户、营业执照信息等。向非法网络支付平台非法转移资金可能涉嫌犯罪,相关账户将被冻结,资金将被没收。你要保管好自己的银行卡、网上支付平台等账户,不要贪图小利。

9.三明“20210308”涉嫌组织、领导传销活动。2021年4月,三明公安机关成功破获一起涉嫌利用“虚拟货币”组织、领导传销案件。经查,2017年初至案发,以吴某为首的犯罪团伙搭建了“ORG”网络交易平台。通过组织培训、发放宣传资料等方式,以“区块链”、“去中心化”、“数字虚拟货币”为幌子,采取“吸引人头”、收取“入会费”的方式,要求参与者购买“ORG”币获得会员资格,并根据推荐关系形成层级。目前,该案已进入法院审理阶段。

警方提示:以销售商品、提供服务等经营活动为名,要求参与者通过缴纳费用或购买产品、服务等方式取得会员资格,并按照一定顺序形成层级。直接或者间接以发展人数作为支付或者返利的依据,引诱、胁迫参与者继续发展他人参与,骗取财物,扰乱经济社会秩序。根据刑法第二百二十四条,他们涉嫌组织、领导传销活动罪。新型网络营销往往利用“区块链”技术、虚拟货币、消费返利等噱头,诱骗群众参与其中,提醒群众提高防范意识,认清营销套路。

10.游牟伟侵占平潭案。2021年7月,平潭综合实验区公安机关联合某企业集团,破获系列职务侵占罪案件,打掉一个虚报冒领、侵占后勤补贴的犯罪团伙,查获网络账号20个,摧毁犯罪窝点4个。经查,2018年6月至案发,以犯罪嫌疑人尤为首的犯罪团伙利用公司偏远地区物流配送补贴规则,在网购平台疯狂刷单,填写虚假偏远地址,冒充快递员虚假发货,侵占某公司物流补贴款人民币150余万元。目前,该案已移送检察机关审查起诉。

警方提示:公司、企业或者其他单位的人员利用职务上的便利,非法占有自己的财物,根据《刑法》第二百七十一条规定,涉嫌职务侵占罪。员工利用职务便利犯罪,不仅会给单位带来经济损失,还会毁了自己的前途和家庭幸福。相关公司、企业、单位要完善内部管理制度,防止员工利用管理漏洞,贪污挪用资金,从源头上避免损失。

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